台中機房跨境越南賭博網站洗錢 單月經手逾10億15嫌落網

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示，刑事局接獲線報指48歲施姓男子涉自2022年成立洗錢集團，在台中設置多處轉帳機房，招募成員擔任轉帳機手，協助越南當地賭博網站的賭客洗錢，1個月經手新台幣10億餘元，警方循線逮捕施姓主嫌等15人依法送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心與台中市政府警察局刑事警察大隊、第六警分局及南投縣政府警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。案經專案小組蒐證完備後，今年8月間前往集團位於台中市北屯區及太平區等3處機房執行搜索，逮捕主嫌施男及成員等共15人到案，並查扣電腦主機、工作手機235支及現金等證物。

警方查出，施嫌利用電腦「自動化轉帳腳本」系統，將其中2處轉帳機房打造成無人化操作，透過遠端網路控制可24小時不間斷轉帳，替越南當地賭博網站透過越南人頭帳戶入、出金洗錢。警方初步清查洗錢集團於2023年8月單1個月，洗錢金額達越南盾7651億8133萬餘元（約新台幣10億2534萬餘元）。警詢後，警方將施男等15人依賭博及違反洗錢防制法等罪嫌，移送台中地方檢察偵辦。