【公告】優群一一二年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月13日

公司名稱：優群 (3217)

主 旨：優群一一二年股東常會重要決議事項

發言人：劉興義

說 明：

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事(含獨立董事)選舉案。

當選名單如下:

董事:王朝樑

董事 王俊基

董事:信邦電子股份有限公司

董事:劉興義

董事:立育企業管理顧問有限公司

董事:袁義本

獨立董事:陳志湧

獨立董事:蔡聖裕

獨立董事:陳吉元

6.重要決議事項五、其他事項:

通過追認本公司一○九年現金增資發行新股增資計畫變更案。

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。