【公告】達航科技董事會重要決議事項

日 期：2023年06月06日

公司名稱：達航科技 (4577)

主 旨：達航科技董事會重要決議事項

發言人：孫逸敏

說 明：

1.事實發生日:112/06/06

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:112年06月06日本公司董事會重要決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)本公司委任第二屆審計委員案。

(二)本公司委任第二屆薪資報酬委員案。

(三)本公司第二屆企業永續發展委員會委員遴選案。

(四)本公司組織調整案。

(五)本公司指派執行長(CEO)人選案。

(六)本公司擬定現金股利除息基準日案。

(七)本公司設置公司治理主管案。