【公告】醫影董事會重要決議事項

日 期：2023年08月09日

公司名稱：醫影 (6637)

主 旨：醫影董事會重要決議事項

發言人：車昕穎

說 明：

1.事實發生日:112/08/09

2.公司名稱:醫影股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年第四次董事會重要決議如下：

(1)本公司一一二年第二季合併財務報表案

(2)民國111年度現金股利盈餘分配之除息基準日與股利發放日之訂定案

(3)本公司委任薪資報酬委員案及推選召集人

(4)本公司100%間接持有之子公司江蘇國贊醫療設備有限公司減資案

(5)擬通過追認本公司現任稽核主管蔡芳宜之任命案

(6)更換股務代理機構案

(7)112年度會計師公費審核案

(8)訂定「風險管理實務守則」案

(9)擬任命本公司「公司治理主管」案

(10)擬任命本公司「資訊安全主管」案

(11)本公司已完成「公司治理評鑑自評報告」案

(12)本公司擬申請股票上櫃案

(13)本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無